梨树刑侦成功打掉一“洗钱”犯罪团伙

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“五一”假期期间，梨树县公安局刑侦大队放弃假期休息，在四平市公安局刑侦支队支持下，成功打掉一个为境外诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙，团伙七名犯罪嫌疑人全部抓获归案。同时缴获涉案银行卡15张、涉案手机13部，查清涉案资金流水3200余万元。

诈骗团伙七名犯罪嫌疑人全部抓获归案（央广网发 受访单位供图）

寻线追踪发现幕后“大鱼”

4月23日，大队反诈中队在办理一起电信诈骗案件时，通过深度研判，发现重大案件线索。在刑警支队协调帮助下，确定嫌疑人为本人解某后，迅速判断出解某背后可能隐藏一个可以直接对话境外诈骗分子的“洗钱”团伙。因案件特殊，团伙成员的身份不明，刑警大队长王明山向崔振林副局长汇报后，立即成立了“4.22”专案组。随后，反诈中队长许中仁立即带领侦查员刘洋、云雷三人先行赶赴青岛市进行摸底侦查。侦查员经过四个日夜的化妆侦查、摸排跟踪，一个组织结构严密、分工职责明确的“洗钱”团伙逐渐浮出水面。抓捕工作刻不容缓，王明山大队长立即指派两个抓捕组前往支援。一组由副大队长张健带领冯靖博赶赴天津市宝坻区，二组由中队长韩宇带领房春阳赶赴浙江省舟山市同时收网。

一波三折跟踪困难重重

在一组抵达天津侦查后，发现嫌疑人解某特别狡猾，没有固定居住地址，侦查员一路对其追踪，发现解某当日驾驶车辆从天津又逃往河北省保定市，在河北保定短暂停留后，正在驾车逃回青岛。天津抓捕组随即连夜返回青岛，然而在解某下高速后驶入青岛李沧区一渔村后，就像人间蒸发一样消失得无影无踪。抓捕组当夜在该渔村附近寻找车辆至天亮未果，抓捕工作一度陷入僵局。此时，二组在浙江舟山也传来消息，其要抓捕的犯罪嫌疑人驾驶车辆也正逃往青岛方向，一路跟踪到青岛市黄岛区。经综合研判分析发现，该团伙很可能在青岛秘密汇合后，可能继续取款作案。

7名团伙成员同时落网

在青岛警方的配合下，三个抓捕组跟踪部分嫌疑人近八个多小时后，最终将该犯罪团伙的七名犯罪嫌疑人全部抓获。嫌疑人落网后均拒不交代其犯罪事实，办案人员决定在青岛公安局办案区连夜对犯罪嫌疑人进行突击审讯。在法制大队的指导下，侦查员结合视频监控、资金流水等证据，对犯罪团伙成员心理逐个被击破，一个缅北诈骗分子在境内外“洗钱”团伙责任分工逐渐明确，七名犯罪成员分别交代了自己犯罪行为。至此，梨树县公安局横跨三省五市，辗转一万多公里，成功打掉一个为缅甸诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙。目前，七名犯罪嫌疑人已全部采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖之中。（梨树县公安局供稿）

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